脱税７．８億円

「脱税7.8億円」と報じられている事件は、藤原大介容疑者（42）が株式売却益を隠し、所得税約7億8000万円を脱税した疑いで逮捕された事件

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🧩 事件の概要（事実ベース）

• 容疑者：藤原大介（42）
• 肩書き：複数会社の代表、ブランド品買取会社「STAYGOLD」元代表など
• 脱税額：所得税 約7億8400万円
• 隠した所得：株式売却益など 約52億円〜52.55億円
• 期間：2022〜2023年の2年間
• 手口：
  • 自身の株式売却を「匿名組合が売却したように見せかける」
  • 売却益を匿名組合に送金し、自身の所得として申告しない
  • 非上場株を匿名組合→知人→投資会社へ移す複雑なルートで隠蔽

🔥 事件のポイント（なぜ7.8億円も脱税できたのか）

• 匿名組合を利用した「所得の付け替え」 → 実際は自分の株売却益なのに、匿名組合が売却したように偽装。
• 非上場株の評価・売却ルートを複雑化 → 実質的な所有者を隠し、税務当局の追跡を困難にした。
• 売却益が巨大（50億円超） → 申告しなかったことで所得税が7.8億円規模に。

🚨 逮捕までの経緯

• 東京地検特捜部は 6月上旬に逮捕状を取得
• しかし藤原容疑者は 約1か月逃走
• 7月10日に身柄確保

📌 関連する他の脱税事件との違い

• 今回の事件は「個人の所得税」7.8億円脱税
• 同時期に報じられた「法人税・消費税8200万円脱税（シーテクHD社長）」とは別事件

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こう言うのってどうやって悪事を暴くんでしょうかね（笑）

特捜部（国税局査察部＝マルサ）が脱税を見抜く核心は、「外部情報との突き合わせ」「資金の流れの追跡」「人の挙動の観察」「電子データ解析」の4つです。 これは単なる帳簿チェックではなく、刑事捜査レベルの情報収集と強制捜査によって成り立っています。

🔍 特捜部が脱税を見抜く4つの方法

1️⃣ 外部情報との照合（反面調査）

特捜部は、本人の申告内容だけを見ているわけではありません。 取引先・銀行・カード会社・証券会社など第三者の帳簿や取引記録を直接照会します。

• 取引先の帳簿に「外注費100万円」とある
• 本人の帳簿には「売上50万円」としか計上されていない

→ この時点で売上除外が一発で判明します。 （反面調査の仕組みは税務署の基本手法として広く使われています）

2️⃣ 資金の流れを追跡（銀行・海外送金・現金）

特捜部は「お金の流れ」を最重要視します。

• 銀行口座の入出金
• 家族名義口座
• 海外口座
• 暗号資産の取引履歴
• 現金の保管場所

これらを徹底的に調べ、帳簿と資金移動の整合性を確認します。 不一致があれば「隠蔽の疑い」と判断されます。

3️⃣ 現場での“人の挙動”の観察（伝統的ノウハウ）

特捜部は強制捜査時に、対象者の視線・動き・反応を細かく観察します。

テレ朝の取材では、査察課長がこう述べています：

「チラリと視線を走らせた先に何かが隠されていることも」

実際に以下のような隠し場所から現金が見つかっています：

• 床下の電動金庫
• 米びつ
• 電気ポット
• 換気扇の排気口
• ソファの裏
• 本棚の本の中

「人の目線」が隠匿場所のヒントになるという、昔からの査察の技術です。

4️⃣ 電子データの解析（メール・会計ソフト・クラウド）

近年の脱税は電子データが証拠の中心です。

特捜部は以下を解析します：

• 会計ソフトの改ざん履歴
• メール・チャットの指示内容
• クラウドストレージの削除ログ
• サーバー保管データ
• 暗号資産の取引履歴

国税庁はAIを導入し、不自然な資金の流れを自動検知しています。 また、電磁的記録の差押えは法改正で強化され、サーバー上のデータも押収可能です。izujun-tax.comizujun-tax.com. 国税庁「令和６年度短期研修　査察（新任）教材」【脱税・マルサ研修資料】 | 泉絢也税理士事務所

🧠 特捜部が「怪しい」と判断する典型パターン

• 売上が急に減り、経費だけ増える
• 同業他社と比べて利益率が極端に低い（KSKシステムが自動検知）
• 海外送金が多いのに説明がつかない
• 家族名義口座に多額の入金
• 現金取引が異常に多い
• 非上場株の売却ルートが複雑
• 消費税の還付が不自然（架空輸出など）

これらが複数重なると、特捜部は「犯則調査（刑事捜査）」へ移行します。

🚨 特捜部の捜査は“刑事捜査”である

特捜部の調査は、税務署の任意調査とは全く違います。

• 裁判所の令状に基づく強制捜査（捜索・差押え）
• 複数拠点へ同時に突入
• 帳簿・PC・スマホ・現金・印鑑まで差押え
• 約7割が検察へ告発される（過去データ）

これは「税務調査」ではなく、完全に刑事事件の捜査です。

🎯 まとめ：特捜部が脱税を見抜く仕組み（要点）

• 第三者情報との照合（反面調査）
• 資金の流れの追跡（銀行・海外・現金）
• 人の挙動の観察（隠匿場所の特定）
• 電子データの解析（AI・ログ・クラウド）
• 同業比較・異常値検知（KSKシステム）
• 強制捜査による証拠押収（令状）

脱税は「帳簿をいじれば隠せる」時代ではなく、 外部情報・電子データ・AI・人の挙動まで総合的に見られる時代です。

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やっぱ悪いことは出来ないですよね。　ばれますよね。　人間　【　欲　】を出したら良いことないわ（笑）